کنوانسیون CFT چیست؟
آذربايجان امروز :
ـCFT مخفف Combating the Financing of Terrorism بهمعنای «مقابله با تأمین مالی تروریسم» است.
این کنوانسیون از کشورهای عضو میخواهد قوانینی داشته باشند تا منابع مالی گروههای تروریستی شناسایی، مسدود و پیگیری شود.
بر اساس CFT، هر فرد یا نهادی که آگاهانه پول یا امکانات برای عملیات تروریستی فراهم کند، مرتکب جرم بینالمللی شناخته میشود.
وظایف کشورهایی که عضو CFT هستند:
تراکنشهای مشکوک بانکی را گزارش دهند
حسابهای مرتبط با تروریسم را مسدود کنند
با سایر کشورها در تبادل اطلاعات مالی همکاری داشته باشند
مزایای پیوستن:
افزایش شفافیت مالی و اعتبار بینالمللی
تسهیل روابط بانکی و اقتصادی با سایر کشورها
جلوگیری از اتهام حمایت مالی از تروریسم
معایب یا نگرانیها:
احتمال افشای مسیرهای مالی محرمانه کشورها
نیاز به اصلاح گسترده قوانین بانکی داخلی/همصدا
